Насколько децентрализован биткоин? Закрытые клубы и олигархи

Говоря о биткоине, децентрализация означает: один человек или объединение не контролирует выпуск и оборот денег, а государство лишено привилегии регулировать платежи. Процесс преподносился творцами как положительное явление, благодаря ему смогли привлечь большую часть инвесторов. Рассказываем о способности биткоина зависеть от внешнего управления и о том, как сложится динамика его курса.

Понятие децентрализации биткоина

Децентрализация означает разделение власти: руководство перестает сосредотачиваться у одного лица (конкретной группы лиц). Терминология известна давно, активно используется управляющими государством и предприятиями. Финансы это понятие затрагивало мало, потому что стороны требовали защиты интересов. Действия, связанные с выпуском и оборотом денег, контролировались государством. Лишь группа уполномоченных лиц, действующих от его имени:

• обладает монопольным правом выпуска банкнот и монет;
• контролирует сферу финансов;
• разрабатывает правила транзакций;
• организует перераспределение ресурсов, используя налоги и социальную политику;
• имеет привилегию конфисковать валюту, руководствуясь решением суда;
• обеспечивает стабильность стоимости, используя методы монетарной политики.

Официальная финансовая сфера проводит платежи, используя посредников. Операции скрыты от остальных сторон денежного оборота. Взаимодействие обеспечивают банки, выполняя такие функции:

• контролируют законность транзакций;
• подтверждают их осуществление;
• имеют доступ к личной информации плательщика и получателя;
• обеспечивают сохранность средств.

Биткоин изначально был заявлен децентрализованной валютой, что обозначено в whitepaper:

• хотя творцы разработали правила функционирования ВТС, майнингом (выпуском) разрешено заниматься любому, кто пожелает;
• операции отображены открыто, любая сторона может изучить транзакции, исключая имена владельцев;
• контролируют оборот денег не разработчики криптовалюты, а заинтересованные стороны;
• информацией владеет любой участник системы, ее невозможно подделать или удалить;
• подтверждают транзакции несколько независимых узлов;
• отсутствует орган, обязанный следить за стабильностью криптовалюты, стоимость определяется исключительно соотношением спроса и предложения, то есть по договоренности между желающими купить и продать;
• государство неспособно изъять технологию, только оборудование, система потом восстановится, конфискация капитала возможна, если добыть специальный ключ доступа.

Создавая криптовалюту, Сатоши Накамото хотел осуществлять платежи напрямую, мошенничество сделать экономически невыгодным, инструментами контроля назначить криптографию и одноранговую сеть. Схематически процесс выглядит так:

Описанный подход сделал игру по правилам дешевле мошенничества.

Оценка соответствия биткоина заявленным принципам

Исходя из заявленного создателями, выделяют основные признаки децентрализации ВТС:

• Эта валюта неподвластна постороннему контролю, исключая участников организации. Создатели разработали правила функционирования структуры.
• Схема лишена единого центра управления эмиссией и оборотом, при этом система функционирует как единое целое.
• Отсутствует орган или человек, способный конфисковать валюту или отменить операцию. Владелец капитала подтверждает право распоряжаться секретным ключом, остальные способы доказать право перевести биткоины исключены.

История складывалась по-другому. Люди знают немало попыток создать государство, управлять которым все граждане могут равноправно. Каждый раз находилось достаточное количество лиц, способных распоряжаться судьбой страны больше остальных. Указанное явление исследовал Роберт Михельс, который утверждал: любой демократический режим постепенно становится властью группы людей. Исследователь назвал подобный процесс железным законом олигархии и описал его детально (книга «Социология политической партии в условиях современной демократии», 1911 г.). По мнению ученых Принстонского университета, даже США подчиняются описанному закону, хотя многие приписывают им образец демократии.

Такая же судьба постигла ВТС, который на самом деле оказался под влиянием нескольких объединений участников организации. Наиболее полно описанный процесс осветили Примавера де Филлиппи и Бенджамин Лавлак (работа «Невидимая политика Биткоина: кризис управления децентрализованной инфраструктурой»).

То есть внутри структуры действует ряд влиятельных групп (создатели, майнеры, крупные владельцы капитала), каждая из которых — закрытый биткоин-клуб, защищающий собственные интересы.

Влияние создателей биткоина

Начало функционирования организации показывает влияние разработчиков очевиднее. Оно проявлялось единоличным правом создателя криптовалюты Сатоши Накамото изменять хранилище информации вносимым кодом. Позднее эту функцию выполняла группа разработчиков. Результат: принимать решения и управлять дальнейшей судьбой валюты имеет право объединение лиц — то есть олигархи. Хотя любой стороне дано право предложить рекомендации, улучшающие принятый порядок, внедрением и оценкой эффективности занимаются разработчики. Установленный регламент оправдывается необходимостью обладать квалификацией, практическими навыками, знаниями, достаточными для управления организацией, которая должна продолжать эффективную работу и требует защиты от некомпетентного управления. Взгляд со стороны показывает: объединившись, выступая органом управления, разработчики стали централизованной властью, сосредоточенной в руках отдельных людей, принимающих решения. Описанное не соответствует принципам функционирования ВТС.
Руководящим является Владимир ван дер Лаан — программист из Нидерландов. Решения о направлении развития организация принимает он. Так, когда участвующие говорили об увеличении размера блока, Владимир высказался против, итог — его величина осталась прежней.
Недавно разгорелся скандал, связанный с форком Bitcoin Gold. Создатель «забыл» указать комиссию от намайненной валюты на свой счет. Изучая выложенный код, пользователи обнаружили несоответствие.

Как биткоином управляют майнеры

Майнить (добывать) биткоины может любой. Чтобы произвести монеты, нужно решить математическую задачу. Вначале сделать это было проще, хватало обыкновенного домашнего компьютера. За работу майнер получал вознаграждение — добытый капитал, если остальные участники системы подтверждали найденное решение. Награда составляла 50 ВТС. Это привлекало новых желающих и стимулировало развивать организацию.

Каждые 4 года сумма уменьшалась вдвое, найти решение становилось сложнее. Сегодня процесс требует огромной вычислительной мощности, требующую электроэнергии более 163 кВт/ч на 1 транзакцию. Результатом стало уменьшение выгодности майнинга.

Сегодня вознаграждение составляет 6,25 ВТС. Поэтому майнеры стали объединяться в пулы. Большая их часть находится в Китае, потому что здесь майнинг обходится дешевле. Из 4 самых крупных объединений, производящих больше половины биткоинов, 3 показали китайское местонахождение. Ситуация создает опасность: объединившись в скрытый пул, они могут сговориться с целью увеличения собственной прибыли, обходя остальных участвующих. Майнинговым пулам грозит возможность оказаться под давлением правительства страны, которое контролирует весь китайский бизнес.

Между майнерами и разработчиками может возникнуть конфликт интересов: первые хотят добиться прибыли, вторые — улучшить работу системы. Так как майнеры подтверждают изменения в коде, отказавшись от сотрудничества, они могут создать экономическую атаку. Протоколу ВТС ситуация опасности не создаст, но возникнет хардфорк — система поменяет алгоритмы работы. Крупный кризис управления может привести к ликвидации платежной единицы биткоин.

2018 г. запомнился случаем обвала курса форка Bitcoin Private на основании обвинения исследователей Coinmetrics в скрытом майнинге. Выполнив несложные математические действия, они обнаружили несоответствие, превышающее 2 млн монет.

Влияние крупных участников рынка

Изучившим основы игры на рынке известно о крупных участниках, владеющих самым большим количеством активов. Их называют «китами». Они способны манипулировать рынком, выставлять ордер покупки или продажи, указывая значительную сумму биткоинов. Изучая информацию за 21.05.2020 о распределении монет между адресами, прогнозируют количество китов:

(Данные https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html)

То есть свыше 61% биткоинов располагают 0,05% общего количества адресов, 85% монет пользуются 0,5% владельцев. В любой момент указанный воротила может подать заявку и продать крупную сумму криптовалюты, опустив цену ниже рыночной. Ситуация вызовет сильный обвал курса. Это решение он может принять по разным причинам, например, если захочет пополнить собственные запасы монет по сниженной цене. Добившись цели, заявку продавать криптовалюту отменяют.

Еще 1 способ управлять ценой — подать заявку, указывая желание купить крупную сумму криптовалюты по завышенной цене. Это вызовет скачок курса вверх, итогом станет увеличение дохода «кита» от курсовой разницы. Известен обвал курса биткоина (2014), допущенный одним из «китов», который решил продать 30 тыс. монет по 300 долл. Сам он говорил потом, что хотел избавиться от ВТС без цели обвалить рынок. Это дает основание сделать вывод о возможности управлять ценой криптовалюты описанной группой людей, т.е. система подвластна олигархам.

Как государство может повлиять на систему

Биткоин функционирует на основе технологии блокчейн, когда очередной новый блок информации использует данные, включенные в предыдущие. Нельзя изменить 1 блок, не перестраивая остальные. Это исключает возможность подделки информации или вмешательства извне. Схематически блокчейн изображается так:

Государству недоступны прямые методы регулирования, оно может использовать для давления на организацию способы влияния:

• установить ограничения для поставщиков интернет-услуг;
• устраивать препятствия поставщикам оборудования, необходимого для функционирования организации;
• создать сложности разработчикам программного обеспечения;
• разработать законы и правила для тех, кто оказывает дополнительные услуги: предоставляет
• кошельки, владеет биржами или обменниками.

Эти действия способны создать существенные трудности для работы.

Характеристика динамики курса биткоина

Информация от 21.05.2020 показывает: намайнено больше 18 млн монет из 21 млн возможных. Хотя текущие тенденции экономики направили курс ВТС вниз, он все еще высокий.

(Данные https://ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/prices-all)

Падение мировой экономики, рост безработицы, вызванные пандемией COVID-19, вызвали снижение цены криптовалюты, которая продолжает падать. Май 2020-го характеризуется падением отметки ниже 10000 дол. Рынки фиатных валют стабильнее благодаря государственной поддержке. Криптовалюта лишена подобной возможности, поскольку официально находится вне сферы влияния правительства. Графически динамику курса изображает рисунок:

Несмотря на это, Крейг Кобб (Cryderto Show TraderCobb), который ведет блог на CoinMarketCap, считает: подъема цены стоит ожидать в недалеком будущем. Он связывает это с постепенным восстановлением валютных рынков развитых стран, а так как биткоин сильно отличается от остальных активов, то вернет свое место.

Таким образом, вопреки стараниям создателей, биткоин стал очередной жертвой олигархов. Управлять криптовалютой способны разработчики, майнеры, владельцы крупных сумм, косвенное влияние может оказать государство. Хотя способы влияния скрыты от публики и преподносятся решениями технического характера или событий, отделенных от централизации, функционирование системы зависит от воли конкретных людей.