bitcoin
$9.221,23
-0,09%
ethereum
$239,57
0,05%
tether
$1,00
0,00%
ripple
$0,20
-0,06%
bitcoin-cash
$228,00
0,03%
cardano
$0,13
0,59%
bitcoin-cash-sv
$180,23
-0,15%
chainlink
$8,01
0,15%
litecoin
$43,40
0,01%
binancecoin
$17,70
-0,68%
crypto-com-chain
$0,14
0,51%
eos
$2,54
0,00%
tezos
$2,93
-0,39%
stellar
$0,09
-0,73%
okb
$5,09
-0,31%
vechain
$0,02
-0,48%
monero
$68,60
-0,39%
tron
$0,02
-0,25%
leo-token
$1,13
-0,12%
usd-coin
$1,00
0,02%
huobi-token
$4,23
-0,31%
cdai
$0,02
-0,03%
neo
$11,03
0,70%
cosmos
$3,94
-0,38%
ethereum-classic
$6,24
-0,12%
iota
$0,25
-0,05%
dash
$71,17
-0,10%
zcash
$61,45
-0,30%
compound-governance-token
$166,17
0,52%
ontology
$0,74
0,15%

Отслеживание транзакций Биткоина

безопасность биткоин-транзакций
79
3
0

Отследить транзакцию биткоин-адресов не так уж и сложно, как зачастую думают пользователи. Когда юзер видит, что система прописывает данные латинскими буквами и цифрами, он думает, что вычислить, то есть взломать и украсть средства – невозможно. Это псевдобезопасность, которую настоящие мошенники давно уже обвели вокруг пальца. Итак, как выследить адреса в сети криптовалюты биткоин?

С возрастанием спроса криптовалютной биржи и самого биткоина появилось много людей, пытающихся обвести вокруг пальца других пользователей. Юзеры зачастую рассчитывают на то, что если биткоин-адрес не содержит их конфиденциальные данные, то ничего с ними произойти не может. На самом деле ряд латинских букв и цифр создает призрачную безопасность, но никак не может обезопасить вас от мошенников.

Адреса в сети криптовалюты биткоин проще отследить из-за отсутствия шифрования. Но поскольку технологии развиваются, несколько лет назад вышел полезный перечень защиты анонимности в сети bitcoin. Конечно, даже это не спасет от нескольких процентов атаки в сети, но обезопасившись, вы имеете более высокие шансы все же не стать легкой жертвой.

Безопасность адресов в сети криптовалюты биткоин

Мошенников меньше всего стоит бояться владельцам биткоин-адреса, который был создан в отдельной системе с выходом в интернет через anonymous network TOR. А еще отдельный плюс тем, кто проводил зачисление bitcoin с Eligius. Данный майнинговый пул не требует регистрации. Злоумышленнику придется очень сильно постараться, чтобы добраться до биткоинов. Необходимо потратить много времени и ресурсов, по этой причине обычно выбор падает на добычу попроще, и их на криптовалютной бирже достаточно.

Отслеживание транзакций биткоина не обойти, а меры по противодействию обычно бесполезны. Гарантий полной анонимности не дает даже нашумевшая КоинДжоин. Анонимизация транзакций bitcoin на 90% побеждает инструменты отслеживания на бирже при проведении переводов, но, увы, есть всегда «но».

Да, концепция работы CoinJoin создана идеально. В ходе проведения транзакции объединяются воедино несколько переводов разных юзеров в один. При этом задействовано большое количество выходов, во время чего нет необходимости передавать bitcoin постороннему сервису. Почему же настолько идеальная работа CoinJoin не дает гарантии безопасности? Входы и выходы показаны в сети, поэтому транзакцию возможно установить. К примеру, применить смешивание биткоинов (coinjoinsudoku).

Инструменты для отслеживания биткоин транзакций: безопасность с Chainalysis

Инструмент отслеживания биткоин-транзакций  Chainalysis. img-responsiveИнструмент отслеживания биткоин-транзакций Chainalysis.

Отследить собственную транзакцию необходимо для собственной же безопасности, чтобы понять, прошла ли операция, не находится ли она в режиме ожидания подтверждения блоков. Также это необходимо, чтобы освежить в памяти прошлые переводы биткоина в сети. Есть весьма полезный способ – коммерческие инструменты, которые помогают быстро отследить BTC-транзакцию.

Наиболее популярный коммерческий инструмент для отслеживания блокчейн-транзакций – Chainalysis.

Преимущества:

  • Chainalysis – синоним безопасности в мире биткоина, поскольку создает экосистемы блокчейна;
  • инструмент Федеральной налоговой службы Штатов в привлечении лиц уклонявшихся от уплаты налогов к ответственности;
  • сотрудничество со стражами порядка разных стран, криптовалютными биржами и полицейской службой ЕС;
  • это один из инструментов компании KYT. Он помогает противодействовать отмыванию средств полученных незаконным путем. API способствует слежке в реальном времени за масштабными объемами данных. Так можно отыскать высокорисковую транзакцию и найти мошенника.

Постоянное использование одного биткоин-адреса сильно сказывается на анонимности его владельца. Все мы знаем, что информация о транзакциях на криптовалютной бирже открыта, поэтому каждый юзер находится в зоне риска.

Опасайтесь хитростей злоумышленников. Одна из них – пылевая атака. Адреса пользователя имеют свой непотраченный выход. Злоумышленник может создать связь между всеми адресами из вашего биткоин-кошелька и узнать о вас больше. Так он сможет спокойно отслеживать все ваши транзакции в блокчейн.

Как защитить себя? Лучшая защита от пылевой атаки – понимание того, как работают входы и выходы транзакции биткоина. Есть одна хитрость – функции Samourai wallet. Они помогают отмечать определенные непотраченные выходы, чтобы кошелек не использовал их при формировании транзакции. Samourai wallet уведомляет пользователя даже о самых маленьких операциях (переводы, пополнения) и сам предлагает их пометить, чтобы не использовать в дальнейшем.