Владелец криптоматов Herocoin признан виновным в отмывании $25 миллионов

bitcoin
$10.935,90
0,21%
ethereum
$359,76
0,45%
tether
$1,00
-0,02%
ripple
$0,25
0,54%
bitcoin-cash
$230,10
0,23%
chainlink
$10,83
-0,93%
polkadot
$4,32
-0,07%
binancecoin
$26,46
0,40%
cardano
$0,10
0,31%
crypto-com-chain
$0,16
0,13%
bitcoin-cash-sv
$169,91
-0,19%
litecoin
$46,82
0,96%
usd-coin
$1,00
-0,09%
eos
$2,61
0,36%
tron
$0,03
0,21%
monero
$97,38
-0,47%
okb
$6,22
0,02%
tezos
$2,20
-0,12%
stellar
$0,07
-0,06%
neo
$21,12
-0,58%
cdai
$0,02
-0,25%
leo-token
$1,24
-0,15%
cosmos
$4,91
1,82%
nem
$0,12
0,12%
huobi-token
$4,64
-0,21%
wrapped-bitcoin
$10.929,59
0,17%
dai
$1,01
0,11%
yearn-finance
$29.991,00
-2,61%
vechain
$0,01
0,93%
theta-token
$0,74
0,77%
Владелец криптоматов Herocoin признал свою вину
152
3
0

Жителю Калифорнии, который владел сетью криптоматов Herocoin, грозит до 30 лет лишения свободы за отмывание денег.

36-летний Каис Мухаммед признался в том, что он обменивал криптовалюту без лицензии и отмывал наличные через криптоматы. Его бизнес в сфере виртуальных валют под названием Herocoin существовал с декабря 2014 года по ноябрь 2019.

Обмен биткоинов на фиат происходил при личной встрече Мухаммеда с клиентами. За обналичивание он брал до 25%. Следствие предполагает, что подозреваемый знал о том, что средства пользователи получают из незаконных источников.

Следствие по делу обналичивания крипты в Калифорнии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) вышла на Мухаммеда в июле 2018 года и потребовала зарегистрировать компанию. В рамках расследования агенты под прикрытием провели несколько подозрительных транзакций в криптоматах Herocoin, принадлежавших обвиняемому, и он не сообщил о них регулятору.

Но подозреваемый не стал узаконивать свою деятельность, не докладывал о подозрительных клиентах и не соблюдал AML-требования.  За время деятельности Мухаммед ни разу не сообщал регулятору о подозрительных транзакциях.

Вместо этого Каис Мухаммед расширил свою сеть, приобретя биткоин-терминалы. Они работали в торговых центрах, на заправках и в магазинах. Подозреваемый сам пополнял их наличными, и продолжал обменивать биткоины, полученные от сомнительной деятельности.

Всего за время работы Каис Мухаммед «отмыл» порядка $25 миллионов. Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз, в котором обнародовало признание Kais Mohammad. Он признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам и неспособности поддерживать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, а также непосредственно в отмывании денег. По совокупности всех обвинений Каису грозит до 30 лет тюрьмы.