В Украине отмывали серый нал через криптовалюты: схема

bitcoin
$10.659,29
0,05%
ethereum
$351,73
-0,14%
tether
$1,00
0,15%
ripple
$0,24
-0,21%
bitcoin-cash
$218,73
0,07%
chainlink
$10,23
0,24%
binancecoin
$25,96
-0,40%
polkadot
$4,19
0,13%
crypto-com-chain
$0,15
0,16%
bitcoin-cash-sv
$162,46
0,25%
cardano
$0,10
0,19%
litecoin
$45,24
-0,38%
usd-coin
$1,00
0,11%
eos
$2,54
-0,21%
tron
$0,03
0,06%
okb
$6,21
0,32%
monero
$94,99
-0,22%
tezos
$2,12
-0,53%
stellar
$0,07
0,32%
neo
$20,87
-0,20%
cdai
$0,02
-0,01%
leo-token
$1,24
-0,16%
cosmos
$4,59
-0,10%
huobi-token
$4,59
0,14%
nem
$0,12
-0,12%
dai
$1,01
-0,03%
wrapped-bitcoin
$10.659,80
0,10%
yearn-finance
$28.951,00
-2,38%
vechain
$0,01
-0,29%
theta-token
$0,72
2,88%
В Украине отмывали серый нал через криптовалюты
217
3
0

В Службе безопасности Украины сообщили, что оперативные сотрудники раскрыли и блокировали работу международной интернет-сети, которая помогала теневикам отмывать доходы через криптовалюту.

Незаконная сеть работала в Киеве 3 года

По данным спецслужбы, сеть была организована еще в 2017 году, в нее входил ряд онлайн-ресурсов. Главной задачей работы онлайн-ресурсов была конвертация криптовалют с сомнительным источником происхождения в наличные и безнал. Мошенничества с криптовалютами нередко упоминаются в новостях по всему миру.

Обязательные платежи в государственный бюджет Украины с операций не уплачивались, идентификация клиентов не производилась, а транзакции не фиксировались в налоговой отчетности.

При этом оперативные сотрудники СБУ установили, что неучтенная валюта выдавалась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей, и был обеспечен теневыми представительствами организаторов.

Сотрудники службы безопасности Украины и Нацполиции провели обыски в 8 офисных и жилых помещениях, принадлежащих злоумышленникам в Киеве. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также были обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Деньги отмывали через крипту и WebMоney

Оперативные сотрудники проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney». Эта система запрещена в Украине решением СНБО от 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных санкций».

По результатам следственных действий было открыто уголовное производство. Выписаны соответствующие постановления для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов. Правоохранители проверяют причастность организаторов интернет-сети к финансированию так называемых ЛНР и ДНР.