Задержали организатора схемы Понци на сумму 35 млн. $

bitcoin
$18.866,67
0,79%
ethereum
$595,60
0,30%
ripple
$0,62
-0,66%
tether
$1,00
-0,08%
chainlink
$13,89
-0,13%
bitcoin-cash
$289,94
-0,07%
litecoin
$79,91
-0,14%
cardano
$0,16
-0,70%
polkadot
$5,27
-0,91%
binancecoin
$30,53
0,46%
stellar
$0,19
-2,04%
bitcoin-cash-sv
$173,47
-0,36%
usd-coin
$1,00
-0,13%
eos
$3,06
-0,88%
wrapped-bitcoin
$18.862,55
0,63%
tron
$0,03
-0,24%
monero
$124,41
-0,17%
tezos
$2,38
-0,70%
nem
$0,18
-0,14%
cdai
$0,02
-0,16%
okb
$5,36
-0,27%
crypto-com-chain
$0,07
0,44%
filecoin
$30,47
-0,05%
leo-token
$1,36
0,93%
cosmos
$5,46
-0,31%
neo
$17,68
-1,02%
dash
$114,00
-0,74%
dai
$1,00
-0,13%
vechain
$0,02
-0,54%
iota
$0,35
1,10%
Задержали организатора схемы Понци на сумму 35 млн. $ | Cryptograph.life
35
3
0

Основателя компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси, обвиняемого в проведении масштабной схемы Понци задержали сотрудники ФБР, сообщает пресс-релиз минюста США. Арестованного обвиняют в отмывании денег, сетевом мошенничестве и запугивании клиентов.

Арест был произведён на территории штата Калифорния после попытки бегства Пирси. После объявления об аресте основатель скрылся в машине и попытался убежать на автомобиле. Спустя несколько часов погони подозреваемый скрылся на подводном буксировщике в озере Шаста. Задержали злоумышленника после выхода на берег. 

 По версии следствия, Пирси организовал схему Понци, которая просуществовала с июля 2015 года по август 2020. Ориентировочный накопленный капитал оценивается приблизительно в 35 млн. $. Деньги компании получали от инвесторов, которых вводили в заблуждение ложными утверждениями про прибыльность и ликвидность вложений. 

 “Пирси использовал Family Wealth Legacy и Zolla для привлечения средств, используя различные ложные и вводящие в заблуждение заявления, в том числе о торговых алгоритмах, успехе инвестиционных стратегий компаний и ликвидности инвестиций”, — говорится в сообщении.

С 2018 года Пирси также использовал сообщника Кеннета Винтона, который пришёл в схему будучи инвестором. Мошенник использовал Винтона для привлечения средств инвесторов, и в дальнейшем передал ему управление компанией Zolla.

Средства в основном уходили на личные расходы злоумышленников, такие как ремонт двух домов и на оплату счетов по кредитным картам. Их оценивают на сумму 2.5 млн. $. Сообщник Пирси также купил плавучий дом стоимостью примерно в 1 млн. $. Часть средств выплачивались инвесторам для “сохранения фасада”. 

Если вина аферистов будет доказана, то им грозит 20 лет лишения свободы, а Пирси необходимо будет выплатить 1 млн. $ денежных штрафов.