Британский регулятор расширит список требований к криптокомпаниям

bitcoin
$10.908,59
0,01%
ethereum
$358,64
0,05%
tether
$1,00
-0,02%
ripple
$0,25
0,27%
bitcoin-cash
$229,73
0,54%
chainlink
$10,81
-0,48%
polkadot
$4,32
0,11%
binancecoin
$26,45
-0,18%
cardano
$0,10
-0,45%
crypto-com-chain
$0,16
0,03%
bitcoin-cash-sv
$169,90
0,67%
litecoin
$46,72
-0,18%
usd-coin
$1,00
0,00%
eos
$2,60
0,08%
tron
$0,03
0,02%
monero
$97,51
0,13%
okb
$6,19
-0,50%
tezos
$2,21
0,13%
stellar
$0,07
-0,09%
neo
$21,07
-0,50%
cdai
$0,02
0,06%
leo-token
$1,24
0,02%
cosmos
$4,96
3,01%
nem
$0,12
0,37%
huobi-token
$4,63
0,05%
wrapped-bitcoin
$10.912,99
0,03%
dai
$1,01
0,11%
yearn-finance
$29.628,00
-2,75%
vechain
$0,01
0,44%
theta-token
$0,75
1,84%
53
3
0

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) планирует расширить список требований, предъявляемых к криптовалютным компаниям. Они затронут отчетность фирм. Об этом говорится в документе, опубликованном ведомством.

С 2016 года финансовые организации обязаны делать годовые отчеты, в которых нужно прописывать подозрительные сделки. Теперь FCA предлагает криптокомпаниям составлять отчет о возможных рисках финансовых преступлений. Причем предлагается это делать всем фирмам, независимо от объема их годовой выручки.

Что требует FCA:

  • Данные о числе клиентов, которые зарегистрированы в юрисдикциях с высокими рисками;
  • Список самых распространенных способов мошенничества (ведомству достаточно топ-3);
  • Информацию о числе пользователей, которым отказали в обслуживании из-за их причастности к финансовым преступлениям.

Расширенную отчетность компаниям предстоит предоставлять регулятору с 10 января 2022 года. До 23 ноября этого года ведомство ждет комментарии и предложения по указанной инициативе.

До 10 января 2021 года всем фирмам, которые работают с виртуальными монетами, необходимо зарегистрироваться в управлении по финансовому надзору. Если компании этого не сделают, они должны будут прекратить работу.

Инициатива британских властей связана с высокими рисками отмывания денег при работе с цифровыми валютами, указывает FCA. Новые правила вводятся, чтобы страна соблюдала Пятую директиву Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Движение к более жестким правилам крипторегулирования — общая тема для всей Европы. Связано это с тем, что разные государства-члены принимают AMLD5. Еще в середине декабря 2019 года ЕС обратился к криптокомпаниям в Европе, чтобы они скорректировали свою деятельность в соответствии с новыми правилами.

Так, криптоторговля в Ирландии в скором времени станет более регулируемой. Власти страны готовы ужесточить законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег, включая регулирование виртуальных валют.

Кабинет министров Ирландии собирается ввести новый закон о борьбе с отмыванием денег. Он будет посвящен использованию криптовалюты в незаконной финансовой деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.