Отмывание денег в криптовалютных обменниках: мошенники вне границ

bitcoin
$11.275,63
0,22%
ethereum
$391,66
0,23%
ripple
$0,31
0,10%
tether
$1,00
-0,06%
bitcoin-cash
$294,26
-0,32%
cardano
$0,14
0,82%
bitcoin-cash-sv
$229,18
-0,78%
litecoin
$58,06
0,08%
chainlink
$9,46
2,98%
binancecoin
$22,00
0,20%
crypto-com-chain
$0,16
-0,13%
eos
$3,06
0,30%
tezos
$3,16
1,18%
stellar
$0,11
0,82%
okb
$6,04
-0,26%
monero
$88,19
0,29%
tron
$0,02
0,63%
leo-token
$1,27
0,04%
huobi-token
$4,90
0,17%
cdai
$0,02
-0,06%
vechain
$0,02
1,37%
usd-coin
$1,00
0,13%
neo
$12,58
0,46%
ethereum-classic
$7,22
0,69%
iota
$0,30
0,35%
dash
$87,87
0,11%
zcash
$82,97
0,11%
cosmos
$3,93
0,60%
maker
$603,40
0,08%
nem
$0,06
0,80%
Отмывание денег в криптовалютных обменниках
63
3
0

Новости криптовалют часто имеют криминальный окрас. Киберполиция рабортует о закрытии обменников, которые использовались для отмывания денег. Речь идет о колоссальных суммах, скрытых в криптовалютных транзакциях.

Bitcoin News – криминальное обогащение

Киберполиция Украины активно занимается предотвращением работы мошенников в онлайн-обменниках. С помощью таких сервисов отмывают незаконно полученные средства, украденные со счетов иностранных компаний. Злоумышленники активно «рекламируют» свои услуги на даркнет-форумах.

Правоохранители заявляют, что за год через мошеннические схемы проходит до 42 млн долларов, превращенные в разные виды крипты. В ходе проверок изымаются: боеприпасы, наличные деньги, техника. Мошенникам грозит реальный тюремный срок.

Биткоин-транзакции – современное решение отмывания денег

Изучая новости криптовалют, погружаясь в технологию блокчейна, даже начинающий трейдер понимает, что большинство криптовалютных бирж делают максимум для того, чтобы личности клиентов были скрыты. Такая борьба за право оставаться безликим пользователем сети, что просто продает или покупает монеты – это огромное преимущество для кибермошенников. Незаконная деятельность часто встречается в блокчейне.

Аналитики говорят, что 74% всех произведенных транзакций с криптовалютами – это перемещение цифровых денег через границы. Не всегда – это просто совершение сделки по приобретению/продаже монет, часто – это отмывания незаконно полученных средств. Такие операции ставят под удар банки, ведь финансовые структуры даже не зная того вовлекаются в процесс обслуживания участников мошеннических действий.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 2019 году представила правила для всех поставщиков виртуальных денег. Новшества внедрялись 12 месяцев и теперь они позволяют производить проверку работы ведущих компаний по работе с биткоинами, проверять уже закрытые протоколы на предмет мошенничества.

Владельцам биткоина грозит новая опасность: какие налоги готовят ... img-responsiveВладельцам биткоина грозит новая опасность: какие налоги готовят ...

Когда в сделке с покупкой или продажей крипты участвует площадка со слабыми процедурами соблюдения проверок участников сделки, под удар попадает банк, если используются фиатные средства. Есть примерные данные, что крупный банк может в год заработать до 2 млн долларов, проводя сделки, связанные с криптой, происхождение которой никто не проверяет.

Аналитики говорят, что только банки не способны самостоятельно решить проблему, важно участие и усиление мер безопасности со стороны криптовалютной сферы.