Незаконная деятельность в блокчейн

bitcoin
$10.612,64
0,37%
ethereum
$351,86
0,00%
tether
$1,00
-0,09%
ripple
$0,24
0,10%
bitcoin-cash
$225,34
0,24%
binancecoin
$27,02
-0,50%
polkadot
$4,32
0,10%
chainlink
$9,65
-0,11%
bitcoin-cash-sv
$167,79
0,09%
crypto-com-chain
$0,15
0,17%
litecoin
$46,28
-0,06%
cardano
$0,10
-0,37%
usd-coin
$1,00
0,28%
eos
$2,54
0,22%
tron
$0,03
-0,10%
monero
$102,80
-1,71%
okb
$6,15
0,42%
tezos
$2,19
0,06%
stellar
$0,07
-0,61%
neo
$18,63
-0,44%
leo-token
$1,27
0,41%
cosmos
$5,07
-1,27%
cdai
$0,02
0,39%
huobi-token
$4,61
0,14%
nem
$0,12
0,25%
wrapped-bitcoin
$10.592,47
-0,02%
dai
$1,01
0,27%
vechain
$0,01
-0,70%
iota
$0,27
-0,02%
theta-token
$0,72
0,58%
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЛОКЧЕЙН
44
3
0

Одиннадцать лет назад появилось новое блестящее изобретение, которое позволило пользователям хранить и передавать информацию — криптовалюта. Что сделало эту платформу уникальной? Это позволило инвесторам проводить сделки независимо от федерального правительства или центральных банков. Это была слишком заманчивая перспектива для выполнения безопасных и быстрых операций при устранении значительных проблем с доверием.

Однако эта блестящая идея была такой же привлекательной для преступников. Наконец, платформа, на которой можно перемещать кучу денег без привлечения красных флажков от комиссии по ценным бумагам и биржам, системы внутренних доходов или какого-либо другого федерального учреждения, контролирующего движение денежных средств. Криптовалюта, в некотором смысле, стала безопасным убежищем для нескольких незаконных действий.

Криптовалюта и темная сеть

Даркнет является анонимной частью интернет, которая славится множеством всевозможных криминальных действий. Доступ к темной паутине осуществляется с помощью специального компьютерного программного обеспечения и требует уникального ключевого слова или процесса авторизации. Даркнет печально известный среди террористов, похитителей, хакеров и разносчиков детской порнографии.

Популяризация криптовалюты в темной сети можно отнести к популярному даркнету известного как шелковый путь. Шелковый путь был запущен в феврале 2011 года и в народе называется первым современным рынком даркнета. Биткоин был популярным средством обмена ценностями на платформе, известной бесчисленными незаконными действиями, особенно торговлей наркотиками.

В 2013 году сайт был закрыт, и Росс Ульбрихт, основатель даркнета, был арестован. ФБР вернуло ему более 26 000 биткоинов во время его ареста.

Криптовалюта и темная сеть img-responsiveКриптовалюта и темная сеть

К сожалению, использование криптовалюты в даркнете все еще растет, как никогда. В 2019 году в отчете Chinalysis прогнозировалось , что пользователи даркнета потратят в этом году 1 миллиард долларов США. Технология blockchain гарантирует псевдоанонимный одноранговый метод проверки транзакций. Хотя это делает платформу уникальной, именно поэтому использование криптовалюты в даркнете, вероятно, будет продолжать расти.

Криптовалюта в организованном преступлении и отмывании денег

Ненасытная потребность в оцифрованном мире является основой ускоренного роста биткоинов и других криптовалют. Постепенно мир отчаянно пытается вести бизнес без бумажных денег и его очевидных недостатков. Это, без сомнения, становится ответом на молитву преступника.

Помимо различных банковских положений и пристального взгляда правительства, преступные организации всегда сталкивались с проблемой денежных потоков. Теперь, с появлением криптовалюты, стало еще проще скрывать деньги в нескольких криптовалютах, не заглядывая через плечо. К сожалению, нерегулируемые обмены и банкоматы с биткоинами стали виновниками в подстрекательстве к деньгам, полученным мошенническим и преступным путем.

Борьба с использованием блокчейна в уголовной деятельности

Пространство блокчейнов — это технология распределенной бухгалтерской книги, в которой все транзакции хранятся как открытые записи. Ранее эти уникальные транзакции не могли быть прослежены до источника, однако, правительственные учреждения в настоящее время активно исследуют пространство блокчейна.

В настоящее время законы о регулировании криптовалюты есть практически в каждой стране. В 2019 году конгресс США предложил 22 новых законопроекта, касающихся регулирования блокчейна в бизнесе. К счастью, технология федерального правительства и штатов также использует технологию цепочки блоков для борьбы с преступностью и отмыванием денег.

Наконец, в интервью CNBC, Кэтрин Хаун из Министерства юстиции США указал, что биткоин может позволить преступную деятельность, но он не несет ответственности. Когда интернет оказался в центре внимания, несколько человек выступили против этого. Они усилили его использование в криминальной деятельности, точно так же, как критики блокчейна делают незаконную деятельность центром своих аргументов против блокчейна. Действительно, так же, как интернет теперь неизбежен, криптовалюта когда-нибудь подтвердит свою актуальность во все более оцифрованном мире.