В Китае задержали мошенников, выпускавших поддельные токены Huobi

bitcoin
$10.744,18
-0,05%
ethereum
$355,73
0,09%
tether
$1,00
-0,01%
ripple
$0,24
0,12%
bitcoin-cash
$228,46
0,01%
binancecoin
$28,42
-0,02%
polkadot
$4,42
0,36%
chainlink
$9,86
0,35%
bitcoin-cash-sv
$174,40
0,80%
crypto-com-chain
$0,15
-0,09%
cardano
$0,10
0,29%
litecoin
$46,03
0,19%
usd-coin
$1,00
-0,14%
eos
$2,58
0,17%
tron
$0,03
0,13%
monero
$99,04
0,64%
okb
$6,09
0,20%
tezos
$2,17
-0,26%
stellar
$0,07
0,12%
neo
$19,46
-0,47%
cosmos
$5,42
-0,34%
cdai
$0,02
-0,14%
leo-token
$1,26
0,00%
huobi-token
$4,60
-0,15%
nem
$0,12
0,02%
wrapped-bitcoin
$10.749,70
0,08%
dai
$1,01
0,16%
vechain
$0,01
0,16%
theta-token
$0,80
0,78%
iota
$0,27
0,33%
В Китае задержали мошенников за поддельные токены Huobi
148
3
0

Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что в городе Вэньчжоу были арестованы 10 человек, которых подозревают в мошенничестве с токенами биржи Huobi. У них конфисковали крипту на $15 млн и автомобили, общей стоимостью $2 миллиона.

Первое расследование криптомошенничества в Китае

Для Китая это первое подобное уголовное дело. Мошенники использовали смарт-контракты на блокчейне, создавали поддельные токены и таким образом обманывали своих жертв.

У подозреваемых конфискованы монеты BTC, ETH и USDT, эквивалентные $15 миллионам. Под арест также попали роскошные виллы и автомобили, принадлежащие мошенникам. Новость о новом мошенничестве в блокчейне быстро разлетелась по криптосообществам.

Первое сообщение о мошенничестве поступило от пострадавшего по фамилии Ли в апреле 2020 года. Он сообщил, что присоединился к группе в Telegram под названием Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community. В группе рекламировали смарт-контракты на блокчейне, генерирующие Huobi Tokens (HT). Это токены криптовалютной биржи Huobi.

Схема обмана на крипте

По словам потерпевшего, схема, в которую вовлекали мошенники, была следующей: надо отправить один ETH по указанному адресу и получить взамен 60 HT. Затем можно продать их, чтобы заработать на разнице. Но 600 HT, которые были получены Ли, оказались поддельными, и он не смог их продать. Тогда жертва мошенников обратился в полицию.

В министерстве общественной безопасности Китая заявили:

Подозреваемые создали десятки подобных групп с более чем 10 000 фальшивых аккаунтов.

Такой размах внушал доверие потенциальным жертвам.

Когда создатели мошеннической схемы получили десятки тысяч ETH, они вместе со своими сотрудниками потратили деньги на предметы роскоши. Это были загородные виллы и спортивные автомобили, которые в настоящее время конфискованы.

Как именно были обнаружены подозреваемые, в полиции не сообщили. Но в июне 2020 года в новостях криптовалют были многочисленные сообщения о том, что китайская полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров. Основанием для этого были подозрения в использовании криптоактивов для отмывания денег.