Один из организаторов криптопирамиды признался в мошенничестве на $772 млн

bitcoin
$10.873,51
-0,02%
ethereum
$367,47
0,07%
tether
$1,00
-0,15%
ripple
$0,24
0,01%
bitcoin-cash
$232,33
0,10%
binancecoin
$28,94
0,05%
polkadot
$4,55
0,79%
chainlink
$10,32
0,55%
bitcoin-cash-sv
$176,93
-0,17%
cardano
$0,10
-0,10%
litecoin
$47,90
0,20%
crypto-com-chain
$0,15
-0,60%
usd-coin
$1,00
-0,05%
eos
$2,61
0,07%
monero
$109,60
-0,88%
tron
$0,03
0,40%
okb
$6,35
1,62%
tezos
$2,29
0,50%
stellar
$0,08
0,05%
neo
$20,02
-0,08%
cosmos
$5,49
-0,46%
leo-token
$1,27
0,00%
cdai
$0,02
0,00%
huobi-token
$4,74
0,25%
nem
$0,12
-0,57%
wrapped-bitcoin
$10.873,54
-0,05%
dai
$1,01
-0,48%
vechain
$0,01
0,05%
iota
$0,28
0,28%
yearn-finance
$24.184,00
2,01%
Мошенничество пирамиды BitClub
131
3
0

Мошенничество пирамиды BitClub не раз обсуждали в новостях криптовалют. Организация предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула.

Обман состоял в том, что деньги не инвестировались в покупку вычислительных мощностей, а шли прямиком в карман мошенников.

Признание в криптомошенничестве

Подозреваемый программист из Румынии Сильвиу Каталан Балачи (Silviu Catalin Balaci) на суде признал, что был основателем и участником криптовалютной финансовой пирамиды BitClub. Он был задержан по месту своего жительства в Германии, здесь же прошло заседание окружного суда в формате видеоконференции.

По словам прокурора округа Нью-Джерси, организаторы майнингового пула BitClub вели преступную деятельность, связанную с продажей незарегистрированных ценных бумаг. Трое из организаторов пирамиды были арестованы еще в 2019 году. А в начале лета-2020 был задержан Расс Медлин, основатель BitClub. Помимо обвинения в мошенничестве, его подозревают в педофилии.

Как работала пирамида BitClub

Следствие считает, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года организаторы пирамиды подделывали финансовую отчетность и тем самым вводили инвесторов в заблуждение. Клиенты BitClub рассчитывали получить процент от прибыли майнинг-пула. И с этой целью они приобретали акции компании. Чтобы поддержать интерес к своему проекту, обвиняемые предоставляли инвесторам ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует их пул.

Сильвиу Каталан Балачи подтвердил, что за период деятельности компании ее основатели присвоили порядка $722 миллионов. Также он указал на то, что компания BitClub никогда не управляла прибыльными майнинг-пулами.

«Балачи и Гетче [один из подозреваемых] обсуждали, что целевой аудиторией BitClub будут “тупые” инвесторы, которых они называли “овцами”. План был в том, чтобы “построить всю модель на спинах идиотов”», — сказано в заявлении прокурора.

За содействие следствию Сильвиу Каталан Балачи попросил смягчить ему наказание. Мошеннику предстоит выплатить штраф в размере $250 тыс. и отсидеть 5 лет в тюрьме.