32 миллиона долларов штрафа за биткоин-пирамиду

bitcoin
$43.275,00
-0,26%
ethereum
$3.440,64
0,57%
binancecoin
$512,16
-0,77%
ripple
$1,60
0,43%
cardano
$2,02
-0,99%
dogecoin
$0,48
-0,83%
tether
$1,00
-0,27%
polkadot
$39,85
-0,14%
bitcoin-cash
$1.102,91
0,00%
litecoin
$294,88
-0,29%
chainlink
$43,84
1,77%
uniswap
$35,22
0,33%
usd-coin
$1,00
0,15%
matic-network
$2,55
-0,80%
stellar
$0,65
0,25%
solana
$54,50
-2,24%
ethereum-classic
$88,79
0,31%
vechain
$0,17
-0,14%
theta-token
$9,68
0,04%
eos
$9,31
0,00%
tron
$0,12
0,03%
aave
$652,12
-0,31%
binance-usd
$1,00
-0,58%
shiba-inu
$0,00
-1,68%
wrapped-bitcoin
$43.357,00
-0,01%
okb
$27,12
-0,58%
filecoin
$100,14
0,51%
monero
$342,99
-0,05%
neo
$87,04
-0,39%
terra-luna
$15,37
-0,54%
32 миллиона долларов штрафа за биткоин-пирамиду
164
3
0

Не успел ещё отгреметь мартовский скандал вокруг криптовалютной пирамиды Control-Finance со штрафом в $572 млн. для её создателя, как другой американский суд постановил оштрафовать нового крупного криптомошенника. В этот раз под прицел правосудия попала компания Circle Society Дэвида Сафрона, который обвиняется в обманных схемах и присвоении чужого имущества. Общая сумма штрафов и компенсаций, которую должен выплатить упомянутый выше гражданин Австралии и его корпорация, составляет 32 миллиона долларов США.  

Свою деятельность мошенник начал в 2017 году, и за это время успел привлечь средств на $15 815 967 в криптовалюте и USD. Жертвами Сафрона стали 179 частных инвесторов. Вложенные в проект деньги якобы направлялись на рынок Форекс для торговли бинарными опционами и криптовалютными парами. Созданная Сафроном компания Circle Society выполняла функции оператора товарного пула, т.е. привлекала инвесторов, при этом обещая доходность свыше 250% и профессиональное обслуживание трейдерами и менеджерами с многолетним опытом на рынке.   

Комиссия по срочной торговле США (CFTC) в ходе расследования выяснила, что привлеченные активы инвесторов вообще не использовались для торговли. Вместо этого криптовалюта перенаправлялась на личный кошелек основателя схемы, а часть фиатных средств использовалась для выплат некоторым инвесторам, чтобы те ничего не заподозрили.

 «Большая часть инвесторов Circle Society не смогла добиться возвращения вложенных средств – их требования просто игнорировались», сообщается в заявлении CFTC.

Суд постановил, что ответчик обязан выплатить компенсации обманутым вкладчикам в размере $14 841 280, а также вернуть доход, полученный незаконным способом в ходе своей финансовой деятельности ($15 815 967). Кроме того, на компанию и её владельцев наложен гражданский штраф на сумму $1 484 128.   

Несмотря на такое решение суда инвесторам пока рано праздновать победу, поскольку может оказаться так, что у мошенников недостаточно средств для выплаты компенсаций.

Комментарии

0

Похожие новости