Японская криптобиржа Fisco подала в суд на Binance

bitcoin
$10.721,96
0,11%
ethereum
$351,52
-0,01%
tether
$1,00
-0,02%
ripple
$0,24
-0,20%
chainlink
$10,79
0,34%
polkadot
$4,39
-0,12%
bitcoin-cash
$216,25
-0,07%
binancecoin
$24,67
0,16%
crypto-com-chain
$0,15
0,37%
litecoin
$45,93
-0,25%
cardano
$0,10
-0,05%
bitcoin-cash-sv
$156,09
0,19%
usd-coin
$1,00
0,08%
eos
$2,56
-0,10%
tron
$0,03
0,03%
okb
$6,30
-0,18%
monero
$93,53
-0,15%
tezos
$2,17
-0,39%
stellar
$0,08
0,02%
neo
$21,58
-0,35%
cdai
$0,02
-0,09%
leo-token
$1,23
-0,17%
cosmos
$4,74
0,33%
huobi-token
$4,64
-0,08%
nem
$0,11
-2,00%
wrapped-bitcoin
$10.721,58
0,12%
dai
$1,01
-0,11%
vechain
$0,01
-0,33%
yearn-finance
$27.898,00
3,68%
iota
$0,26
0,05%
41
3
0

Японская биржа криптовалют Fisco, ранее известная как Zaif, обратилась в суд с иском против Binance. Fisco обвиняет компанию в бездействии при отмывании хакерами украденных средств. Исковое заявление было подано в Северный окружной суд штата Калифорния 14 сентября.

Четырнадцатого сентября 2018 неизвестные взломали Zaif и вывели Bitcoin, Monacoin и BCH на $63 млн. Около $41 млн украли из пользовательских кошельков, $22 млн из средств компании. В том числе пострадали пользователи Zaif в США, в частности, в Калифорнии. На обнаружение взлома у площадки ушло целых четыре дня.

Вскоре после взлома эксперты отследили украденные Bitcoin по единственному адресу: 1FmwHh6pgkf4meCMoqo8fHH3GNRF571f9w.

Блокчейн-аналитики подтвердили, что с этого адреса злоумышленники, взломавшие Zaif, в конечном итоге отмыли 1451,7 Bitcoin через криптобиржу Binance. Значительная часть была отправлена на адрес 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, который принадлежал Binance. Отмытые BTC на момент отмывания через площадку оценивались примерно в $9,4 млн, говорится в иске.

«После того как японская криптовалютная биржа была взломана в 2018 году, воры отмыли более $9 млн украденной криптовалюты через Binance. Истец криптовалютная биржа Fisco теперь добивается компенсации этих потерь», — следует из документа.

Компания считает, что хакеры отмыли деньги на криптобирже, потому что KYC-протоколы Binance и противодействие отмыванию денег «шокирующе слабые и не соответствуют требованиям».

«Binance была обязана истцу и нарушила эту обязанность, в частности, не реализовав соответствующие протоколы KYC и не предприняв шагов по замораживанию транзакций по отмыванию денег», — отмечается в заявлении. 

Транзакции по отмыванию были направлены на то, чтобы отрицательно повлиять на Zaif. По заявлению Fisco, можно было предвидеть, что ущерб криптобирже будет нанесен, если хакерам будет предоставлена ​​возможность отмыть украденные средства без необходимости раскрытия своих личностей.

Напомним, вскоре после взлома Zaif была приобретена компанией Fisco. Последняя пообещала всем пострадавшим клиентам возместить потерянные средства.