На корейской бирже Coinbit 99% сделок оказались поддельными

bitcoin
$10.894,68
-0,09%
ethereum
$358,24
-0,14%
tether
$1,00
-0,37%
ripple
$0,24
0,12%
bitcoin-cash
$228,46
-0,96%
chainlink
$10,82
-1,51%
polkadot
$4,32
0,06%
binancecoin
$26,48
0,73%
cardano
$0,10
1,07%
crypto-com-chain
$0,16
0,14%
bitcoin-cash-sv
$169,34
-0,88%
litecoin
$46,75
0,56%
usd-coin
$1,00
-0,16%
eos
$2,60
0,26%
tron
$0,03
0,29%
monero
$97,27
-0,62%
okb
$6,22
0,37%
tezos
$2,20
-0,06%
stellar
$0,07
0,22%
neo
$21,13
-0,71%
cdai
$0,02
-0,09%
leo-token
$1,25
0,18%
cosmos
$4,85
0,75%
nem
$0,12
-0,13%
huobi-token
$4,63
0,01%
wrapped-bitcoin
$10.902,53
0,09%
dai
$1,01
-0,76%
yearn-finance
$30.455,00
-1,34%
vechain
$0,01
0,67%
theta-token
$0,75
1,49%
55
3
0

В офисе третьей по величине криптовалютной биржи Южной Кореи Coinbit полиция провела обыски. Произошло это после того, как компанию обвинили в мошенничестве. 99% объема транзакций на бирже было подделано через так называемый «вош-трейдинг». Об этом пишет корейское издание Seoul Shinmun.

Вош-трейдинг это форма манипулирования рынком, при которой компания или инвестор одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты. Это делается для создания искусственной активности на рынке, которая вводит в заблуждение других инвесторов.

Сотрудники сеульской полиции провели обыски и конфисковали ряд объектов недвижимости, в том числе штаб-квартиру Coinbit, расположенную в районе Каннам в Сеуле.

Владелец Coinbit Чхве Мо и его команда менеджеров обвиняются в завышении объемов транзакций и манипулировании ценами токенов с помощью ряда призрачных счетов.

По оценкам полиции, мошенническая деятельность принесла компании в общей сложности больше 100 млрд вон ($84,26 млн).

Читайте также: Японские террористы потребовали выкуп в биткоинах

В ходе расследования было установлено, что в период с августа 2019 по май 2020 года 99% транзакций на криптобирже 1, где торговались основные криптовалюты, такие как Bitcoin, не имели соответствующих данных о депозите и выводе средств.

Кроме того, было установлено, что биржа 2, которая в основном перечисляла более мелкие криптовалюты, блокировала транзакции монет с других криптобирж, позволяя Чхве и его команде контролировать поставку цифровых денег. Это позволило руководящей команде напрямую реализовать рыночную маржу, покупая и продавая большое количество криптовалют в определенное время.

Публикация результатов расследования была отложена до окончания полицейской операции. Это сделали из-за опасений за личную безопасность и уничтожение улик.

Вош-трейдинг на биржах является серьезной проблемой для криптовалютной индустрии. Низколиквидные биржи, основанные на мошеннических заявлениях о ежедневном объеме, активно заманивают трейдеров.